23948sdkhjf

Advokat kritiserer hvidvask-regler for bilforhandlere

| Af Ritzau | Tip redaktionen om en historie

To bilforhandlere modtog kontante beløb på cirka 40 millioner kroner for bilsalg. Nu risikerer de en bøde.

RETSSAG To aarhusianske bilforhandlere er anklaget for at bryde loven, der skal bekæmpe hvidvaskning af penge.

Det sker, fordi de ifølge anklagemyndigheden har taget imod kontante betalinger på 50.000 kroner eller derover.

Loven siger, at erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke må tage imod kontante beløb på over 50.000 kroner.

Det skal forhindre, at kriminelle kan vaske sorte penge hvide uden at efterlade sig et transaktionsspor.

Mandag den 12. august behandlede Retten i Aarhus straffesagen mod en 42-årig kvinde og en jævnaldrende mand. Ifølge anklagemyndigheden har de modtaget cirka 40 millioner kroner fordelt på 147 kontante betalinger i forbindelse med bilsalg.

Advokat Peter Secher, der repræsenterer den ene af de tiltalte, oplyser, at hans klient nægter sig skyldig.

Læs også: Brugtbilforhandlere: FDM tåler ikke at tabe i Ankenævn for Biler

Inden retssagens begyndelse ønsker han ikke at udtale sig konkret om sagen.

Men helt overordnet mener han, at lovgivningen i sin nuværende form kan få visse erhvervsdrivende i klemme.

- Problemstillingen er, at der er visse typer af forretning, hvor man per automatik tager imod kontanter, eksempelvis ved grænseoverskridende bilhandel.

- Hvis man handler med tyskere, har man et problem, for der er en eller anden form for ventetid på, at din transaktion går i gennem.

Læs også: LEDER: Når en lov brydes

- Hvis du rejser til Tyskland for at købe en bil, kan det ikke nytte noget, at du står med nøglerne i bilen og er klar til at køre, hvis du ikke kan betale med det samme, siger Peter Secher.

- Derfor har mange bilhandlere en hel legitim interesse i, at handlen kan foregå kontant.

Såfremt de to personer kendes skyldige, kan de se frem til en bødestraf.

Det sker fra tid til anden, at domstolene behandler sager som i Aarhus.

En østjysk bilforhandler blev i april måned af Højesteret idømt en bøde på 280.000 kroner. Dermed lagde landets øverste domstol 90.000 kroner oveni den bøde, som Vestre Landsret tidligere havde fastsat. Firmaet beskæftiger sig med køb og salg af brugte biler i stor stil. Typisk købes bilerne på auktioner på nettet. I 2017 solgte firmaet i alt 2200 biler. Se omtale i Motor-magasinet HER

Også i andre brancher dømmes erhvervsdrivende. Eksempelvis blev en kok sidste år idømt en bøde på på 5000 kroner, fordi han modtog 53.000 kroner i kontanter for at have lavet mad til en fest.

Mere om: Bilhandel | Hvidvask
Kilde: Ritzau
Hold dig opdateret med Motor-magasinet
Er du abonnent? Bliv abonnent

Med et abonnement får du ubegrænset adgang til online avisen. Læs avisen online

Kommentarer (3)
Forsiden lige nu
Plus

FTZ skifter ud i toppen

Vicedirektøren forlader Danmarks største autogrossist. Afløseren er allerede fundet.

Plus

Direktør stoppet hos dækgigant

Torben Paulin er efter halvandet år ikke længere i spidsen for Nordisk Dæk Import. OPDATERING: Er skiftet til designvirksomhed.

To danske autofolk til VM

Autolakerer Philip Bang-Pedersen og karrosseritekniker Simon Jacobsen repræsenterer den danske autobranche ved WorldSkills i Rusland.

Udstødningsgigant drosler ned

Nyhedsbrev

8.220 modtager dagligt nyhedsbrevet.

Se det seneste nyhedsbrev. Annoncér i nyhedsbrevet

Flere danskere vil investere i en ny bil i år

Overraskende nok er det tilsyneladende de mindre biler, danskerne har øje på.

Online Avis Arkiv

Mekaniker kan fejre to jubilæer

Plus

Ude og inde i autobranchen - uge 33

Så rykker de gamle drenge ud

Klassikere bliver stadigt mere populære. Men derfor skal vi jo ikke helt glemme de rigtigt gamle - førkrigs-bilerne. Danmarks Tekniske Museum minder os om dem i weekenden.

Bilfirma går til landsretten i opgør med kunstner

Østre Landsret skal endeligt afgøre en strid mellem verdensberømt kunster og Skandinavisk Motor Co, hvor importøren blev idømt millionerstatning.

Billigere biler efterlod et hul i statskassen

Den tidligere regering fik aldrig fuldt finansieret lempelsen af bilafgifterne i 2017. Hullet i statskassen kan være i milliardklassen.

Plus

28 nye aircon-eksperter

Værkstedskæden Autoplus er med Nissens netop nu ved at afslutte et pilotprojekt i kurser inden for AC og køling.

Bilforhandler får medhold i principsag

En bilforhandler hæfter ikke for fejl og mangler, når årsagen hertil kan henføres til ændringer, som bilkøberen selv har foretaget på bilen. Dansk Bilforhandler Union glæder sig over dommen i den seks år lange BMW-sag.

Plus

Bilsalg: Vindere og tabere i juli

Danskerne har taget Volkswagens mini-SUV, T-Cross, til sig. Til gengæld vender de Opel Insignia ryggen.

Plus

Sådan rustbeskyttes elbilens dele

Pava-folk lærte på kursus hos Autobranchens Udviklingscenter, hvordan man som undervognsbehandler skal håndtere de stadig flere el--og hybridbiler forsvarligt.

Interdan fyrer op under Opels varebiler

Rallyarrangør betale bøde efter dødsulykke

Omnicar konkurs i Danmark

Svensk Bilgaranti/Fragus har taget over. Fremover satser it-selskabet kun på importører, store bilhuse og værkstedskæder, men ikke på enkeltstående bilforhandlere og værksteder.

Biltyverier: Branchen hårdt ramt

Tre aktuelle sager fra branchen. Hos fynsk AutoMester er man dybt rystet. Plus guide til at løse problemet med falske kørekort

Bølge af tyverier af lånte biler

Dansk Folkeparti vil give bilforhandlere adgang til register for at hjælpe dem mod svindlere.

DEBAT: Er klima den nye religion?

Plus

AD Danmark går efter billige reservedele

Værkstedskæden CarSpot, der startede for kun to år siden, gennemgår nu en relancering. Lave priser på kerneydelsen, reservedele og intet kontingent skal øge antallet af CarSports fra nuværende ti til at dække hele landet.

Negative forventninger breder sig

Flere bilforhandlere ser nu negativt på bilsalget i årets sidste måneder, viser undersøgelse fra AutoBranchen Danmark.

Plus

Ny leasingdom åbner for tilbagebetaling

Dansker anholdt for svindel med luksusbiler

Spansk politi har i en storstilet aktion anholdt en dansker på den spanske solkyst for svindel og tyveri af luksusbiler.

Bli’r 2019 kun et mellemgodt år?

Dansk producent af toppe til pickups afgiver millionordre

Opkøb i hjulvogne

Ørsted skifter til elbiler

Plus

Konkurser i juli i autobranchen

Ude og inde i autobranchen - uge 32

Ajour med de korte nyheder fra autobranchen

Kevin Magnussen sagde ja til sin Louise på Fyn

Vaskegigant bobler af vækst

Så er det skiftetid på Suvo-center

Bilvask i vaskehaller i jævn stigning

Industrien vil komme til at printe i metal

Se alle Medlemmernes egne nyheder

EasyWash bilvaskemaskine fra WashTec med Race-pakke

Forstærkede styretøjsdele eller ej?

Drønlækre kemikalieskabe fra DENIOS

Studerende på Aarhus Maskinmesterskole får 70 % mere plads til projekter

Q8 Formula Truck 8700 FE 5W-30 erstattes

Du går aldrig galt i byen med classic-line by DENIOS

Den rigtige brik passer ikke altid i puslespillet

Momentomformere til automatgearkasser

Miljøskabe af PolyStore er for syret!

Den hjemvendte superhelt – Toyota Supra en fest fra fortiden

Herth + Buss / Jakoparts, direkte fra Tyskland

Miljøcontainer, walk-in skabet til din virksomhed

Breaking news

Brugttest: Made in China - Volvo S90 D4

Hvad er farligere end din svigermor?

Herth + Buss Jakoparts, direkte fra Tyskland.

Biltorvets debut på racerbanen stor succes

Originale Mercedes, reservedele, direkte fra Tyskland

Procesudsugning på autoværksted

#askwashtec

Drypper det på gulvet?

Ny bilvask hos Ole Jensen i Kalundborg

Ford Mustang GT – ti trin til himlen

ShieldTecs Ultra & ShineTecs Ultra - Best shine meets best protection.

Fokus på værksteder: Bliv klar til uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet

Send til en kollega

0.18