23948sdkhjf

Advokat kritiserer hvidvask-regler for bilforhandlere

| Af Ritzau | Tip redaktionen om en historie

To bilforhandlere modtog kontante beløb på cirka 40 millioner kroner for bilsalg. Nu risikerer de en bøde.

RETSSAG To aarhusianske bilforhandlere er anklaget for at bryde loven, der skal bekæmpe hvidvaskning af penge.

Det sker, fordi de ifølge anklagemyndigheden har taget imod kontante betalinger på 50.000 kroner eller derover.

Loven siger, at erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke må tage imod kontante beløb på over 50.000 kroner.

Det skal forhindre, at kriminelle kan vaske sorte penge hvide uden at efterlade sig et transaktionsspor.

Mandag den 12. august behandlede Retten i Aarhus straffesagen mod en 42-årig kvinde og en jævnaldrende mand. Ifølge anklagemyndigheden har de modtaget cirka 40 millioner kroner fordelt på 147 kontante betalinger i forbindelse med bilsalg.

Advokat Peter Secher, der repræsenterer den ene af de tiltalte, oplyser, at hans klient nægter sig skyldig.

Læs også: Vaskede narkomillioner hvide for bilforhandler

Inden retssagens begyndelse ønsker han ikke at udtale sig konkret om sagen.

Men helt overordnet mener han, at lovgivningen i sin nuværende form kan få visse erhvervsdrivende i klemme.

- Problemstillingen er, at der er visse typer af forretning, hvor man per automatik tager imod kontanter, eksempelvis ved grænseoverskridende bilhandel.

- Hvis man handler med tyskere, har man et problem, for der er en eller anden form for ventetid på, at din transaktion går i gennem.

Læs også: Bilforhandler får forhøjet bøde i sag om kontante betalinger

- Hvis du rejser til Tyskland for at købe en bil, kan det ikke nytte noget, at du står med nøglerne i bilen og er klar til at køre, hvis du ikke kan betale med det samme, siger Peter Secher.

- Derfor har mange bilhandlere en hel legitim interesse i, at handlen kan foregå kontant.

Såfremt de to personer kendes skyldige, kan de se frem til en bødestraf.

Det sker fra tid til anden, at domstolene behandler sager som i Aarhus.

En østjysk bilforhandler blev i april måned af Højesteret idømt en bøde på 280.000 kroner. Dermed lagde landets øverste domstol 90.000 kroner oveni den bøde, som Vestre Landsret tidligere havde fastsat. Firmaet beskæftiger sig med køb og salg af brugte biler i stor stil. Typisk købes bilerne på auktioner på nettet. I 2017 solgte firmaet i alt 2200 biler. Se omtale i Motor-magasinet HER

Også i andre brancher dømmes erhvervsdrivende. Eksempelvis blev en kok sidste år idømt en bøde på på 5000 kroner, fordi han modtog 53.000 kroner i kontanter for at have lavet mad til en fest.

Mere om: Bilhandel | Hvidvask
Kilde: Ritzau
Hold dig opdateret med Motor-magasinet
Er du abonnent? Bliv abonnent

Med et abonnement får du ubegrænset adgang til online avisen. Læs avisen online

Kommentarer (3)
Forsiden lige nu

Red Bull gør Albon til permanent Verstappen-makker

Børnefamilier køber mindre biler

En mindre mellemklassebil er den mest populære biltype hos børnefamilierne, viser ugens analyse fra Voxmeter.

Plus

Få styr på reglerne for sygedagpenge

Årets GTI kåres

Plus

Prisfald på elbiler - helråsdæk hitter - Grøn kommune

Nyhedsbrev

8.296 modtager dagligt nyhedsbrevet.

Se det seneste nyhedsbrev. Annoncér i nyhedsbrevet

Plus

Tesla planlægger at bygge fabrik i Tyskland

Tesla-stifteren Elon Musk Tesla sagde tirsdag, at Tesla planlægger at bygge sin næste fabrik i nærheden af ​​Berlin.

Online Avis Arkiv
Plus

Tre nye direktører, der skal have gang i salget

Nye direktører hos Ford, Nissan og Renault; alle tre har ét og samme mål; der skal sælges flere biler, mange flere biler. Analyse plus fem spørgsmål til dem alle tre.

Plus

5 spørgsmål - 5 svar Nissans Kim Helsted

En hovedhjørnesten i Nissan-Danmarks salg har længe været SUV’en Qashqai - "vi vil fastholde salget ved at tilpasse os markedet," siger den nye direktør.

Fart på de brugte biler

Plus

Forsikringsselskaber siger ja til brugtdele

Et lille værksted har gennem et par år ofte haft held med at overbevise sine taksatorer, om det er ok at bruge genbrugsdele frem for uoriginale dele - det sparer både tid og penge, siger indehaveren.

Øget indsats for flere kvinder i faget

Plus

5 spørgsmål - 5 svar Renaults Yana Minenko

Det er et must, at vi skal øge salget af Renault, og når det kommer til Dacia er opgaven først og fremmest af øge kendskabet. Og så skal vi sælge langt flere varebiler.

Plus

5 spørgsmål - 5 svar Fords Frank Skjærbæk

Den nye Ford-direktør fortsætter sin forgængers overordnede strategi - et af de steder, der skal skrues op, er på salget af varebiler.

Dansker i F1 600 gange

Danske robotter hjælper Ford

De ældre kører Toyota - de yngre VW

Ugens analyse fra Voxmeter viser sammenhængen mellem alder og bilmærke.

Dansk brændselscelleproducent i aftale med elbil-koncern

Blue World Technologies har netop underskrevet en strategisk samarbejdsaftale med den kinesiske bilproducent Aiways.

Plus

Fra 2021 kører Formel 1 på lavprofil

Skiftet fra 13- til 18-tommerdæk kan føre dækfabrikker ind i Formel 1

Ketner udvider i Kolding

Plus

Luksus bilmærke igen til Danmark

Efter seks års fravær vil Toyota igen sælge biler af sit premiummærke Lexus i Danmark. Ny direktør for firmaet er udpeget.

Plus

JURA: Sådan håndteres kulance-reparationer

Bordet fanger, hvis værkstedet tager fat på en fejl, der falder udenfor reklamationsretten - her skal man huske skriftligt at angive de to vigtige ord "Per kulance" til kunden.

Plus

Autoværksted med racerfart på

Copenhagen Sports Garage, med bl.a. Jørgen Agergaard, har lavet vinderbiler til motorsport, og leverer specialarbejde til andre værksteder.

Plus

PSA fusionerer med FCA

Franske PSA og italiensk/amerikanske Fiat Chrysler er enige om en fusionsaftale og opretter nyt selskab i et 50-50 aktiebytte.

Plus

Analyse: Hvad vil PSA med FCA?

Giver det mening, hvis Interdan også skal sælge Fiat 500, og er det en fordel for for Semler, at Volkswagen nedjusterer sine forventninger? Motor-magasinet vurderer situationen efter fusionen.

UGENS LEDER ... om unge i autobranchen

Dansker tester i Formel 1-bil: Var øm og forvirret

Plus

Erhvervspris til Skorstensgaard

VM for digitale autolakerere

Plus

Anmeldelse: Tak for au2parts-kaffe!

Plus

Konkurser i autobranchen i september

Plus

Endnu et tilbud om service- kontrakter

Plus

Et svensk tilbud om servicekontrakter

Biløkonom vinder Årets Ejerleder 2019

UGENS LEDER OM ... problemet dæk

Pris for miljø-lakprodukt

Kom og hør Jason: Lak-temadag med Watt og workshop

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Vores guide til FALCON by DENIOS

Ny Faymonville Multimax !

Drømmer du om at samle al din logistik ét sted?

Mere rummelig og smart – Octavia tilbage i fjerde generation

Sådan fungerer vores parkeringssensortester

Ny kompakt arbejdslampe med unikt SMART GRIP 4-in-1 system

Find os på Productronica 2019

Video af montage af det nye T60 system

Dyser/injektorer og pumper fra NAP.

Biltorvet slår et sving mod at blive et mediebureau

Mercedes-Benz A-Klasse Sedan (type W177) 09/’18

Kan du gætte alle 13 mærker fra den nye bilgigant?

Mangler du en destrueringstank til din kones farlige fælder?

Sådan undgår du Dødens Gab

Den hidsigste hidsigprop – BMW M2 CS

Trolley 3 delt

Toyota Corolla Touring Sports skjult aftageligt anhængertræk

Ergonomi på arbejdspladsen

Skiven der skærer og affaser plastrør i èt og samme snit.

Nye, renoverede og brugte motorer.

Kan vi gøre hverdagen lettere for dig?

Er automatisering og autonome logistikrobotter for alle?

Plej de personlige relationer

Nyhed - Zimmermann Sport bremseskive

Garanterer bæredygtige batterier med ny computerteknologi

Send til en kollega

0.421