23948sdkhjf

Bilforhandler får forhøjet bøde i sag om kontante betalinger

OPDATERET: Kontante betalinger på 50.000 kroner og derover er forbudt. Østjysk forhandler overtrådte loven 28 gange. Afgørelsen fra Højesteret afdækker ifølge AutoBranchen Danmark en ny vinkel på hvidvaskloven.

DOM En østjysk bilforhandler straffes onsdag af Højesteret med en bøde på 280.000 kroner. Dermed har landets øverste domstol lagt 90.000 kroner oveni den bøde, som Vestre Landsret tidligere havde fastsat.

Sagen drejer sig om en bestemmelse i loven, der skal hindre hvidvask. Den siger, at en erhvervsdrivende ikke må modtage kontantbetalinger på 50.000 kroner og derover.

Firmaet beskæftiger sig med køb og salg af brugte biler i stor stil. Typisk købes bilerne på auktioner på nettet. I 2017 solgte firmaet i alt 2200 biler.

Bagmandspolitiet greb imidlertid ind, fordi man mente, at forbuddet om kontantbetalinger blev overtrådt i en stribe tilfælde.

I den oprindelige sag ved Retten i Aarhus blev firmaet idømt en bøde på 3,5 millioner kroner. Men vurderingen af handlerne var helt anderledes, da Vestre Landsret senere tog fat.

Her blev bøden sat ned til 190.000 kroner, hvilket altså som nævnt onsdag er justeret noget af Højesteret. Konklusionen er, at forbuddet er blevet overtrådt i 28 tilfælde.

Læs også: Bilforhandlere efterlyser bagatelgrænse for hvidvaskning

De fem dommere noterer, at de ikke kan ændre på den bevisbedømmelse, som landsretten tidligere kom frem til.

AutoBranchen Danmark: Ny vinkel

Afgørelsen fra Højesteret afdækker ifølge Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist hos AutoBranchen Danmark, en ny vinkel på hvidvaskloven, for de virksomheder i autobranchen, der oplever lignende scenarier med flere bilkøb kontant med samme kunde på samme dag.

- Sagen belyser en nye side af hvidvaskloven i forhold til det med at modtage kontantbeløb ved handler ved flere salg til samme kunde. Højesteret mener i denne sag, at betalingen for salget af de enkelte biler er foregået uden en egentlig sammenhæng. Og dermed undgår forhandleren straf på et principielt område, siger Ida Nynne Daarbak Jensen til Motor-magasinet.

Afgørelse har vekslet flere gange

Sagen startede i Aarhus Byret, hvor brugtvognsforhandleren, der årligt eksporterer over 2000 biler, tidligere er blevet anklaget for i 189 tilfælde at have brudt den del af hvidvaskloven, som handler om flere betalinger, og om hvorvidt de kan anses som værende indbyrdes forbundne, og dermed overtræde kontantforbuddet.

Ifølge Bagmandspolitiet var der 170 tilfælde, hvor forhandleren ved eksport solgte mellem tre og fem biler på samme dag til samme udenlandske kunde. Selv om købssummen pr. bil var under de 49.999 kroner, som man må modtage i kontanter, var den samlede sum større. Ergo mente Bagmandspolitiet, at forhandleren overtrådte hvidvaskloven. Vestre Landsret gik dog imod den beslutning og omstødte dommen, så bødestørrelsen faldt til 190.000 kr, oplyser hun.

- Nyeste afgørelsen i Højesteret er på linje med Vestre Landsret, hvilket kan siges at være godt nyt for bilforhandleren i sagen. Samtidig viser det også, at andre firmaer i autobranchen, som måtte komme ud fra den samme handelssituation, med Højesterets dom ikke behøver frygte at bryde hvidvaskloven. Dog skal det understreges, at man skal kunne dokumentere tilbundsgående, at handler er sket uafhængigt af hinanden, udtaler Ida Nynne Daarbak Jensen fra AutoBranchen Danmark.

Mere om: hvidvask
Kilde: Ritzau
Hold dig opdateret med Motor-magasinet
Er du abonnent? Bliv abonnent

Med et abonnement får du ubegrænset adgang til online avisen. Læs avisen online

Kommentarer (0)
Forsiden lige nu
Plus

Semler skærer ned på antallet af VW-forhandlere

De danske VW-forhandlere får nye kontrakter fra 1. april 2020 - ligesom i hele Europa. Det betyder færre ejere, mens antallet af udsalgssteder bevares.

Bil-gigant rykker

Plus

Luksusbilhus med nyt underskud

My Garage, der ejes af Lego-milliardæren Anders Kirk Johansen, har igen Ferrari-røde tal på bundlinjen.

Ferrari bilhus åbnet i Lyngby

8500 kvadratmeter til et stort arkitekttegnet bildomicil, der rummer virksomheden Formula - den danske forhandler og importør af de italienske bilikoner Ferrari og Maserati.

Nyhedsbrev

Lakleverandør blev 75 år

Baden-Jensen blev fejret i Ballerup i fredags den 10. maj. På næste fredag den 24. maj sker det i Kolding.

Online Avis Arkiv
Plus

ELBILER & VÆRKSTEDERNE
Elbiler stiller store krav til uddannelse

Den tyske leverandør Bosch undrer sig over, at der ikke findes officielle krav til undervisninger på området inden for elbiler. Det gør der i Tyskland.

Plus

Sound-design til Fiesta

Første svenske tilladelse til selvkørende bil

Tom K. - legenden på Le Mans

Plus

Ædelt udstødningsstål går som varmt brød

Schmiedmann mærker stigende efterspørgsel på sportsudstødninger af flere mærker til både privatkunder og erhvervssalg.

Plus

Konkurser i autobranchen i april

Plus

Branchen har sovet i bildata-timen

Hjernemadsen er på bilsælgere

Plus

Ude og inde i autobranchen - uge 17 og 18

5 korte nyheder - bl.a. om Monroe

Plus

Salget af udstødninger dykker

FTZ holder markedsandele og ser en stigning i salget af katalysatorer, ligesom rensning af dieselpartikelfiltre er et indsatsområde.

Plus

Derfor trækker retssager ud

Der er mange årsager til, at retssager er så langvarige - og dermed kostbare - og det er ikke kun fordi, der er salærkroner involveret.

Plus

Automobit hjælper værkstederne

Plus

Velkommen til Monaco - i Danmark

De to årlige historiske grandprixer i Aarhus og København har markeret sig som de vigtigste motorløb i Danmark. Det ene - løbet i Jylland - køres i den kommende weekend

Formel 1 vender tilbage til Holland efter 35 år

Plus

ANALYSE: Derfor er EP-valget vigtigt

EU spiller en afgørende rolle, når det vilkårene autobranchen. Derfor skal du følge med i valgkampen.

Ny grossist i motorsport

Der er faktisk penge at hente i motorsport - også selv om man ikke hedder Magnussen til efternavn. Hør hvad folkene bag Jocks vurderer.

Plus 1

Dyre biler kører bedst

Tesla-ejere er mest tilfredse, mens ejere af Renault ligger i bund, når det gælder opfattelsen af bilenes køreegenskaber

Magnussen efter Grosjean-duel: Vi skal have en snak

De to Haas-kørere duellerede i slutningen af søndagens Formel 1-grandprix i Barcelona.

ELBILER & VÆRKSTEDERNE
Indtjening under pres i Holland

Plus 1

Triscan har udviklet Tesla-reservedele

Branchedirektør: Pas på køb af dæk på nettet

Plus

macsDIA - værkstedets nye digitale assistent

Iværksætter køber sin virksomhed tilbage

Plus

Ude og inde i autobranchen fra uge 17

Bilsalget i april var afdæmpet

Gennembrud for serviceaftaler

Bilforhandler får forhøjet bøde i sag om kontante betalinger

Citroën i Vejle er konkurs

Nordjysk bilhus fejrer 80 års dag

Hvem ejer retten til bilens data?

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Velkommen til virkeligheden – vi kører 750 km i Hyundais elbil

Dansk Procesventilation har færdiggjort endnu en olietågeløsning hos Lem Beslagfabrik

Dansk Procesventilation har færdiggjort udsugning og filtrering af svejserøg & slibestøv hos CL Smed

Den Gamle By går digitalt med nye omklædningsskabe

Det nye smykkeskrin – Range Rover Evoque er tilbage

Nyt mundstykke i sortimentet

Dansk Procesventilation har færdiggjort udsugning af coating pulver-støv hos Boehringer Ingelheim

Nu også originale Volvo reservedele, direkte fra Tyskland

Vinder af hjemmeside fundet

Dansk Procesventilation har færdiggjort udsugning af Calcium-sulfat dampe hos Boehringer Ingelheim

Skynd dig - sidste chance for tilmelding Biltorvets Årsdag

Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt med olietågeudsugning fra CNC-maskine

Elektrisk stjerne – her er priserne på Mercedes EQC

Dansk Procesventilation har færdiggjort centralstøvsuger til Abenas nye produktionslinje

Total lancerer banebrydende produkter til el- og hybridbiler

Sådan kommer du hurtigt i drift med lagerautomaten

Sidste chance! Vind 10.000 kr på under ét minut

NYHED: 2-søjlet autolift med topramme

Kør bilspil med Biltorvet - vind for 10.000 kr

Dan Johnsen er ny medarbejder hos JO Hydraulics A/S

Dansk Procesventilation har færdiggjort udsugning af lodderøg hos Nordic Po...

ONE STOP svejse-shopping hos Løwener

Skab tillid med klima ikon

Tre centrale udfordringer i Supply Chain Management & hvordan man kan løse ...

Dansk Procesventilation har færdiggjort central rengøringsløsning/støvsuger...

Send til en kollega

0.577