23948sdkhjf

Bilforhandler får forhøjet bøde i sag om kontante betalinger

OPDATERET: Kontante betalinger på 50.000 kroner og derover er forbudt. Østjysk forhandler overtrådte loven 28 gange. Afgørelsen fra Højesteret afdækker ifølge AutoBranchen Danmark en ny vinkel på hvidvaskloven.

DOM En østjysk bilforhandler straffes onsdag af Højesteret med en bøde på 280.000 kroner. Dermed har landets øverste domstol lagt 90.000 kroner oveni den bøde, som Vestre Landsret tidligere havde fastsat.

Sagen drejer sig om en bestemmelse i loven, der skal hindre hvidvask. Den siger, at en erhvervsdrivende ikke må modtage kontantbetalinger på 50.000 kroner og derover.

Firmaet beskæftiger sig med køb og salg af brugte biler i stor stil. Typisk købes bilerne på auktioner på nettet. I 2017 solgte firmaet i alt 2200 biler.

Bagmandspolitiet greb imidlertid ind, fordi man mente, at forbuddet om kontantbetalinger blev overtrådt i en stribe tilfælde.

I den oprindelige sag ved Retten i Aarhus blev firmaet idømt en bøde på 3,5 millioner kroner. Men vurderingen af handlerne var helt anderledes, da Vestre Landsret senere tog fat.

Her blev bøden sat ned til 190.000 kroner, hvilket altså som nævnt onsdag er justeret noget af Højesteret. Konklusionen er, at forbuddet er blevet overtrådt i 28 tilfælde.

Læs også: Bilforhandlere efterlyser bagatelgrænse for hvidvaskning

De fem dommere noterer, at de ikke kan ændre på den bevisbedømmelse, som landsretten tidligere kom frem til.

AutoBranchen Danmark: Ny vinkel

Afgørelsen fra Højesteret afdækker ifølge Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist hos AutoBranchen Danmark, en ny vinkel på hvidvaskloven, for de virksomheder i autobranchen, der oplever lignende scenarier med flere bilkøb kontant med samme kunde på samme dag.

- Sagen belyser en nye side af hvidvaskloven i forhold til det med at modtage kontantbeløb ved handler ved flere salg til samme kunde. Højesteret mener i denne sag, at betalingen for salget af de enkelte biler er foregået uden en egentlig sammenhæng. Og dermed undgår forhandleren straf på et principielt område, siger Ida Nynne Daarbak Jensen til Motor-magasinet.

Afgørelse har vekslet flere gange

Sagen startede i Aarhus Byret, hvor brugtvognsforhandleren, der årligt eksporterer over 2000 biler, tidligere er blevet anklaget for i 189 tilfælde at have brudt den del af hvidvaskloven, som handler om flere betalinger, og om hvorvidt de kan anses som værende indbyrdes forbundne, og dermed overtræde kontantforbuddet.

Ifølge Bagmandspolitiet var der 170 tilfælde, hvor forhandleren ved eksport solgte mellem tre og fem biler på samme dag til samme udenlandske kunde. Selv om købssummen pr. bil var under de 49.999 kroner, som man må modtage i kontanter, var den samlede sum større. Ergo mente Bagmandspolitiet, at forhandleren overtrådte hvidvaskloven. Vestre Landsret gik dog imod den beslutning og omstødte dommen, så bødestørrelsen faldt til 190.000 kr, oplyser hun.

- Nyeste afgørelsen i Højesteret er på linje med Vestre Landsret, hvilket kan siges at være godt nyt for bilforhandleren i sagen. Samtidig viser det også, at andre firmaer i autobranchen, som måtte komme ud fra den samme handelssituation, med Højesterets dom ikke behøver frygte at bryde hvidvaskloven. Dog skal det understreges, at man skal kunne dokumentere tilbundsgående, at handler er sket uafhængigt af hinanden, udtaler Ida Nynne Daarbak Jensen fra AutoBranchen Danmark.

Mere om: hvidvask
Kilde: Ritzau
Hold dig opdateret med Motor-magasinet
Er du abonnent? Bliv abonnent

Med et abonnement får du ubegrænset adgang til online avisen. Læs avisen online

Kommentarer (0)
Forsiden lige nu

Første strategi-skridt: Gunner Due Biler udvider i Slagelse

Største overskud nogensinde hos Biltema

Haas-chef efter katastrofalt løb: Det er uacceptabelt

Eksplosion og brand på værksted i Vallensbæk

Politiet arbejder ud fra en antagelse om, at der er tale om en kriminel handling, og efterlyser vidner.

Nyhedsbrev

8.220 modtager dagligt nyhedsbrevet.

Se det seneste nyhedsbrev. Annoncér i nyhedsbrevet

Magnussen efter nedtur i Silverstone: Ærgerligt

Online Avis Arkiv
Plus 1

Autobutler kræver tre års garanti

Ifølge værkstedsportalen Autobutler skaffer længere garanti på reparationer nye kunder - og burde være branchestandard.

Dinitrol Danmark bliver en del af Pierre.dk-koncernen

Biludlejer oplever sommer-boom

Motorcykel-legende åbner Danmarks største motorcykelværksted

Lille fremgang i bilsalget i juni

Haas-teamets navnesponsor blev hacket og trækker sig ikke

Lasse L. Sørensen får Nascar-debut på oval bane

Indgreb mod selvanmeldere udskydes halvt år

Stramninger for brugtbilimportører genfremsættes i oktober

Utilfreds sponsor trækker sig fra Magnussens Haas-hold

Svensk racer-pige bliver testkører for Continental

Plus

Q&A: Børge Madsen er bilminister

Danmark skal have en ny regering. Hvis der oprettes et bilministerium, og Børge Madsen, direktør i Dansk Autogenbrug, bliver den nye bilminister, hvad vil han have fokus på?

Minister: Danmark kan ikke alene omstille til grøn bilisme

Autobrancheekspert: ”Man gambler med kundernes sikkerhed”

Volkswagen i Ribe udvider

Bridgestone henter dansker hjem til toppost

Bridgestone knytter Danmark tættere til det europæiske marked og udnævner Martin Dahl som landechef til at stå i spidsen for Bridgestone Danmark.

Uafhængig autogrossist lukker

Henning Jensen siger stop efter 36 år. Roskilde Reservedelslager bliver en del af Havdrup Autodele ApS.

Minister vil have trafikaftaler tilbage på tegnebrættet

Danskerne låner til ny bil

Nye tal fra Voxmeters bildatabank, viser et mindre fald i danskernes lyst og evne til at købe biler kontant i første kvartal 2019, i forhold til samme kvartal sidste år. Samtidigt optager vi flere billån, både i banken og via bilforhandlerne.

Jens, hvad er det med dig og Beatles?

En af branchens markante, Jens Sørensen, fylder 60. Vi spørger ind til forbilledet - og lokker hans vinderformel ud af ham.

Plus

Millionbøde efter brud på GDPR-reglerne

Plus

Ude og inde i autobranchen - uge 25

Sommerferie på Motor-magasinet - men ikke på nettet

Plus

Forretning med en fremmed partner - tør jeg det?

Michael Sørensen, ny direktør til Pava

Artiklerne vi læser mest på nettet

Halvårets mest solgte bil er …

Plus

Langsomt EU-udspil skal løse gordisk knude

Kort nyt: Stor tilbagekaldelse // Dieselspecialist udvider // Thansen overskud

Rally-arrangør tiltalt efter ulykke med to dræbte i Randers

Nummerpladen som indgangsnøglen for dele til lastbiler

Tre procent af nye biler er el- eller pluginhybridbiler

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Vind billetter til Copenhagen Historic Grand Prix

Toyota henter Camry ud af alderdomshjemmet

Udviklingen i bilvaskemarkedet?

Velkommen til Varde Bilvask

Bor I i et sølvbryllupskvarter?

Har du overvejet en SUV som firmabil?

Legendarisk fælgdesign genopstår

Dansk Procesventilation har færdiggjort udsugning af coating pulver-støv hos Boehringer Ingelheim

Nybagt navn får hurtig glasur

TOTAL Danmark inviterer til Copenhagen Historic Grand Prix – du kan vinde 2 VIP billetter !

Dansk Procesventilation har færdiggjort udsugning af Calcium-sulfat dampe hos Boehringer Ingelheim

Dansk Procesventilation har færdiggjort projekt med olietågeudsugning fra CNC-maskine

Succesfuld rekrutteringsvirksomhed udvider ejerkredsen

Sådan Undgår Du Unødvendig Slid Til Næste Dækskiftesæson

Verdens hurtigste køreseddel

Tid til ny firmabil?

Pressemeddelelse: Succesfuld rekrutteringsvirksomhed udvider ejerkredsen

Produktionsbuffer, automatisering, LEAN, one-piece-flow  – kært barn har mange navne.

Henrik Pedersen – ny CCO hos Digital-Servicebook.com

Leverandørbesøg: Nyheder til værkstedet

Dansk Procesventilation har færdiggjort centralstøvsuger til Abenas nye pro...

Dansk Procesventilation har færdiggjort udsugning af lodderøg hos Nordic Po...

CO2 neutralt website

Til lykke med svendebrevet

ATE, LUK, Contitech, Sachs., direkte fra Tyskland.

Send til en kollega

0.161