23948sdkhjf

Bilforhandler får forhøjet bøde i sag om kontante betalinger

OPDATERET: Kontante betalinger på 50.000 kroner og derover er forbudt. Østjysk forhandler overtrådte loven 28 gange. Afgørelsen fra Højesteret afdækker ifølge AutoBranchen Danmark en ny vinkel på hvidvaskloven.

DOM En østjysk bilforhandler straffes onsdag af Højesteret med en bøde på 280.000 kroner. Dermed har landets øverste domstol lagt 90.000 kroner oveni den bøde, som Vestre Landsret tidligere havde fastsat.

Sagen drejer sig om en bestemmelse i loven, der skal hindre hvidvask. Den siger, at en erhvervsdrivende ikke må modtage kontantbetalinger på 50.000 kroner og derover.

Firmaet beskæftiger sig med køb og salg af brugte biler i stor stil. Typisk købes bilerne på auktioner på nettet. I 2017 solgte firmaet i alt 2200 biler.

Bagmandspolitiet greb imidlertid ind, fordi man mente, at forbuddet om kontantbetalinger blev overtrådt i en stribe tilfælde.

I den oprindelige sag ved Retten i Aarhus blev firmaet idømt en bøde på 3,5 millioner kroner. Men vurderingen af handlerne var helt anderledes, da Vestre Landsret senere tog fat.

Her blev bøden sat ned til 190.000 kroner, hvilket altså som nævnt onsdag er justeret noget af Højesteret. Konklusionen er, at forbuddet er blevet overtrådt i 28 tilfælde.

Læs også: Bilsælger får bøde på 838.000 i sag om kontante betalinger

De fem dommere noterer, at de ikke kan ændre på den bevisbedømmelse, som landsretten tidligere kom frem til.

AutoBranchen Danmark: Ny vinkel

Afgørelsen fra Højesteret afdækker ifølge Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist hos AutoBranchen Danmark, en ny vinkel på hvidvaskloven, for de virksomheder i autobranchen, der oplever lignende scenarier med flere bilkøb kontant med samme kunde på samme dag.

- Sagen belyser en nye side af hvidvaskloven i forhold til det med at modtage kontantbeløb ved handler ved flere salg til samme kunde. Højesteret mener i denne sag, at betalingen for salget af de enkelte biler er foregået uden en egentlig sammenhæng. Og dermed undgår forhandleren straf på et principielt område, siger Ida Nynne Daarbak Jensen til Motor-magasinet.

Afgørelse har vekslet flere gange

Sagen startede i Aarhus Byret, hvor brugtvognsforhandleren, der årligt eksporterer over 2000 biler, tidligere er blevet anklaget for i 189 tilfælde at have brudt den del af hvidvaskloven, som handler om flere betalinger, og om hvorvidt de kan anses som værende indbyrdes forbundne, og dermed overtræde kontantforbuddet.

Ifølge Bagmandspolitiet var der 170 tilfælde, hvor forhandleren ved eksport solgte mellem tre og fem biler på samme dag til samme udenlandske kunde. Selv om købssummen pr. bil var under de 49.999 kroner, som man må modtage i kontanter, var den samlede sum større. Ergo mente Bagmandspolitiet, at forhandleren overtrådte hvidvaskloven. Vestre Landsret gik dog imod den beslutning og omstødte dommen, så bødestørrelsen faldt til 190.000 kr, oplyser hun.

- Nyeste afgørelsen i Højesteret er på linje med Vestre Landsret, hvilket kan siges at være godt nyt for bilforhandleren i sagen. Samtidig viser det også, at andre firmaer i autobranchen, som måtte komme ud fra den samme handelssituation, med Højesterets dom ikke behøver frygte at bryde hvidvaskloven. Dog skal det understreges, at man skal kunne dokumentere tilbundsgående, at handler er sket uafhængigt af hinanden, udtaler Ida Nynne Daarbak Jensen fra AutoBranchen Danmark.

Mere om: hvidvask
Kilde: Ritzau
Hold dig opdateret med Motor-magasinet

Ja, jeg accepterer Nordiske Mediers betingelser og kommunikationsvilkår

Er du abonnent? Bliv abonnent

Med et abonnement får du ubegrænset adgang til online avisen. Læs avisen online

Kommentarer (0)

JOB i FOKUS

Forsiden lige nu

Mand dræbt under en bil på autoværksted

Corona og konsekvenserne
Lønkompensationen forlænges

Frem til 29. august kan virksomheder fortsat søge om kompensation for at sende ansatte hjem med løn. Den danske autobranche har pr. 11 maj fået lønkompensation for over 300 mio. kr.

Forhandler vinder retssag mod bilimportør

En østrigsk forhandler har vundet en principiel sag over den østrigske importør af Peugeot. De danske bilforhandlere er underlagt lignende restriktioner, som en østrigsk karteldomstol har kendt ulovligt.

Plus

Tryg dropper Viking

Forsikringsgiganten vender tilbage til SOS Dansk Autohjælp.

Navneskift og ny strategi: Auto IT runder millionoverskud

Hjælp til markedsføring af olie

Autogrossisten au2parts er klar med konceptet LongLife, der skal sætte gang i salget af produkter fra Liqui Moly.

Nyhedsbrev

8.396 modtager dagligt nyhedsbrevet.

Annoncér i nyhedsbrevet
Se det seneste nyhedsbrev.

Plus

Se listen: De modtager mest i lønkompensation

Den danske autobranche har foreløbig fået lønkompensation for over 300 mio. kr. Tre bilforhandlere stopper listen.

Online Avis Arkiv
Plus

NDI Group fejrer 50 år med kampagne

Som en markering af jubilæet har virksomheden igangsat en digital kampagne på LinkedIn med udpluk fra virksomhedens historie, fra da NDI blev startet i privaten i Holstebro som en hobby.

Plus

Landsaftale om reparation af fælge

Motorstyrelsen åbner igen dørene

Nyt bilhus med mulighed for køb af biler online

CarNext.com, en europæisk onlinebaseret kæde med salg af brugte biler, åbner en helt ny butik i Fredericia den 1. juni.

Kina-messe skubbes et år

Bilentusiaster indsamler penge

1

Debatten om autoruder er vigtig for branchen

DEBAT: Pilkington-direktør Poul Thomsen svarer her på Gitte Seebergs indlæg bragt på Altinget.dk under overskriften "Misligholdte sikkerhedssystemer koster menneskeliv".

Corona sluger forventet elbil-opsving

Bilernes Hus styrker bundlinje men taber omsætning

Tysk firmabil i Danmark: Porsche gav skattesmæk

Plus

Ejeren af Quickpoint: Kannibalisme? Overhovedet ikke

Bilsalg fortsætter mod bunden

I maj blev der solgt 11.432 nye personbiler, hvilket er 40,1 procent færre biler end i samme måned sidste år. 

Værkstedskæde støtter håndbolden

Honda tilbagekalder 1,4 millioner biler

De små virksomheder skifter direktør

Efter 11 år som adm. direktør for SMVdanmark har Ane Buch valgt at gå på pension og overlader roret til vicedirektør Jakob Brandt.

Plus

Hessel tilfreds med hjælpepakker

Bjarne Hessel er tilfredse med det sikkerhedsnet, hjælpepakkerne har lagt under virksomhederne. Bilforhandleren er foreløbig den autovirksomhed, der har modtaget flest penge i lønkompensation.

Plus

Priskrig blandt værksteder - sådan reagerer FTZ og au2parts

Quickpoints vi-vil-være-billigst-politik starter en priskrig - hvordan vil de to store, nemlig værkstederne under FTZ og au2parts trackle det?

Plus

FDM: Ja, kunderne går efter billigst

Plus

Skorstensgaards svar: Mærkeværkstederne vil mærke det mest

Plus

Reagerer kunderne på ordet billigst?

UGENS LEDER - ...med en direkte opfordring om afgiftshandling nu

Plus

AD: Vores dør er åben for samarbejde

Nye skrotpuljer kan kickstarte grønt bilsalg

Flest bilskader i Nordsjælland

Plus

Hvad betyder den tyske dieselgate-dom for Danmark?

Plus

DAG: Digital skrotning begynder at fungere ok

Motor-magasinet forsinket

Plus

Større rokade i Interdans bestyrelser

Løsning letter papirarbejdet

Se alle Medlemmernes egne nyheder

OZ fælgnyhed

Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 kan nu også bruges til Mazda

Udsugning af Calcium-sulfat dampe hos Boehringer Ingelheim

Forårstilbud - spar 3.000,00 - Nederman støvfri Sandblæser.

Nye autostole gør det nemmere at beskytte børn i bilen

Er laboratoriearbejde hverdagskost i din virksomhed?

Er lånebilerne en udgift eller tjener de penge?

Æd grus! Vi spanker Volkswagen T-Roc R

Britiske Autodesk vælger bott

Komplethjul med lidt smørelse til ganen

Fuld valuta for pengene – Mitsubishi L200

CNC-maskine olietågeudsugning  fra Dansk Procesventilation

Hold dine olier og kemikalier kolde med kølekamre og kølerum

FASTCUT SKRUBSKIVER, hurtigere end man tror

LÆKRE LOKALER I bilbranchens IT-center

Danmarks billigste elbil er fantastisk

Salgsanvarlig UK/Irland til Digital-servicebook.com

Den spansk drengerøv – brugttest af Seat Leon Cupra

Holder du dig opdateret inden for dit felt?

Skal vi skræddersy din brandsikre container?

Centralstøvsuger til Abenas nye produktionslinje

Forførende og familievenlig Ford Kuga Plug-In Hybrid

Digital-servicebook.com opruster i UK/Irland

Tag kontrollen over uønskede bakterier med hygiejneklude som

TILBUD! Vi rydder op på lageret

Send til en kollega

0.188