Påtaler om hvidvask-risiko til fem leasingselskaber
Finanstilsynet har skrevet redegørelser om mangelfulde forhold for at imødegå hvidvask men kalder ikke leasingbranchen specielt problematisk.
OPSYN 1900 finansielle virksomheder i Danmark har en risiko for at blive brugt til hvidvask af penge til blandt andet terror og kriminalitet, herunder banker, pensionsselskaber, valuta-virksomheder og leasingselskaber. Fem bil-leasingselskaber har de seneste to år fået påbud om at ændre interne procedurer og systemer til risikostyring efter besøg a...
Få adgang til hele artiklen
- nemt og hurtigt
Prøveabonnement
Opret prøveabonnement
Opret nu
- Ingen kortoplysninger
- Ingen binding
Køb abonnement
Vælg mellem vores abonnementer til Motor-magasinet, og find det, der passer dig og/eller dit firma
Se abonnementer
