23948sdkhjf

Påtaler om hvidvask-risiko til fem leasingselskaber

Finanstilsynet har skrevet redegørelser om mangelfulde forhold for at imødegå hvidvask men kalder ikke leasingbranchen specielt problematisk.
OPSYN 1900 finansielle virksomheder i Danmark har en risiko for at blive brugt til hvidvask af penge til blandt andet terror og kriminalitet, herunder banker, pensionsselskaber, valuta-virksomheder og leasingselskaber. Fem bil-leasingselskaber har de seneste to år fået påbud om at ændre interne procedurer og systemer til risikostyring efter besøg...
Få adgang til hele artiklen
- nemt og hurtigt
Prøveabonnement
30 dage for 0 kr.
Opret nu
Virksomhedsløsning
Få et skræddersyet tilbud til din arbejdsplads.
Læs mere
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.153