Påtaler om hvidvask-risiko til fem leasingselskaber

OPSYN 1900 finansielle virksomheder i Danmark har en risiko for at blive brugt til hvidvask af penge til blandt andet terror og kriminalitet, herunder banker, pensionsselskaber, valuta-virksomheder og leasingselskaber. Fem bil-leasingselskaber har de seneste to år fået påbud om at ændre interne procedurer og systemer til risikostyring efter besøg af Finanstilsynet.



Stig Nielsen, kontorchef i Finanstilsynet, fortæller, at tilsynet ofte oplever, at firmaer ikke har gearet sig selv til at imødegå hvidvask, hvilket han i øvrigt holder en del foredrag om.



- Langt de fleste virksomheder ønsker naturligvis ikke at blive brugt til hvidvask, men der findes brådne kar. Ofte handler gardering mod hvidvask om at indrette sig organisatorisk, og det viser sig ofte, at det ikke er let for virksomhederne at ændre eller oprette forretningsgange og systemer, der tager højde for hvidvask. Derfor oplever vi ofte, at virksomheder er glade for at blive oplyst om både regler, risici og muligheder. For vi ved, at hvidvask sker rundt omkring, siger Stig Nielsen.