JURA Finanstilsynet var i april 2019 på inspektion hos en af Danmarks større udbydere af leasingbiler. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheder, der er omfattet af hvidvaskningslovens regelsæt.
Under inspektionen blev virksomheden nærstuderet på mange områder så som risikovurder...
Leasingselskaber i søgelyset
Leasingselskaber granskes af myndighederne for at forhindre hvidvask.
Vil du have det hele med?
Prøv 30 dage for 0 kr.
Ingen binding eller kortoplysninger påkrævet.
Prøv nu
Køb et abonnement
Udforsk vores abonnementer, og vælg den løsning, der matcher dine behov.
Vælg dit abonnement
